Bűnözők kriptovalutában mosnak tisztára vagyonokat – A rendőrség közbelép

Bármennyire is furcsa, napjainkban a kriptovaluták jelentős szerepet játszanak az üzleti életben. Nem véletlen az sem, hogy a magányszemélyeken túl cégek, vállalatok, kormányok szállnak be a kriptovaluta-bányászatba, amihez egyébként jövőre már atomerőművet használnak. Közben persze a kriptovaluta arra is jó lett, hogy bűnözők így mossák tisztára pénzüket, melyet persze a rendőrség nem hagy annyiban. Nemrég a rendőrség Londonban rekordmennyiségű, 48 milliárd forint értékű kriptovalutát foglalt le, egy pénzmosással gyanúsított nő számláján. Ez egy hónapja volt, azóta pedig ismét megdőlt a csúcs.

Most 180 millió font, vagyis 75 milliárd forint értékű kriptovagyont foglaltak le.

A rendőrség állítólag egy tippet kapott arról, hogy bűncselekményből származó vagyonok átmozgatása van készülőben. A rendőrség közben felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezett bűnözői csoportok egyre szívesebben mossák tisztára pénzüket a kriptovaluták segítségével, mivel az névtelen.

Hogyan lehet kriptovalutát lefoglalni?

Jogos lehet a kérdés, hogy ha a kripto-pénztárca névtelen, és a kriptovaluta független, a rendőrség hogyan foglalja le a vagyont?

A lefoglalt vagyon azt jelenti, hogy az állam átveszi az ellenőrzést felette, majd megtiltja az annak átruházását, átalakítását vagy mozgatását. A legtöbb esetben ezek olyan elemek, mint az ingatlanok, autók, bankbetétek, készpénz, részvények és ékszerek, amelyek könnyen megtalálhatók és nyomon követhetők.

Mivel azonban a kriptovaluta decentralizált virtuális pénznem, ami azt jelenti, hogy semmilyen intézmény (pl. Bankok vagy egy adott társaság) nem kezeli és nem szabályozza, és nem „fizikailag létezik”, nyomozási és jogi kihívásokkal néznek szembe a bűnüldöző szervek és a bíróságok.

2014 júniusában az ENSZ Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala (UNODC) kiadott egy alapvető kézikönyvet a bűncselekményből származó jövedelem virtuális pénznemek használatával történő tisztára mosásának felderítéséről és kivizsgálásáról, amely útmutatót tartalmazza azt, hogy a Bitcoin lefoglalható. A rendőrség a a kriptovaluta számlákat, és ezek mozgását követi nyomon, így tudja a digitális pénztárcák értékeit lefoglalni.